Solución para el cumplimiento del Artículo 492 y Prevención de Lavado de Dinero

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Para prevenir el lavado de dinero se han establecido reglamentaciones que obligan a las empresas a vigilar meticulosamente sus operaciones. Un ejemplo de esto es la implementación del artículo 492 de la “Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros”, el cual indica que todas las empresas que pertenezcan al sector financiero y de seguros y fianzas, están obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos encaminados al lavado de dinero.

Beneficios para Aseguradoras y compañías financieras:

  • Estandarización de estructura de documentos.
  • Recepción y carga centralizada de documentación.
  • Checklist de expediente electrónico de personas físicas y morales.
  • Visibilidad y control de documentación faltante o vencida.
  • Visibilidad y agilidad para auditorías.
  • Repositorio único de documentación evitando duplicidad de documentos.
  • Integración con otros sistemas administrativos.
  • Permite firmar electrónicamente los documentos.
  • Ahorro en uso de papel, tiempo de elaboración de documentos y búsquedas.
  • Conservar la información digital y ligarla a la documentación física.
  • Evitar multas y penalizaciones al contar con información completa.

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